정기주주총회 소집 안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제12조에 의거 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일시 :  2026년 03월 20일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장소 :  경기도 안성시 대덕면 서동대로 4867-11 대동모빌리티 대회의실

3. 회의 목적 사항

(보고사항)

1.  영업보고
2.  감사의 감사보고
3.  내부회계관리제도 운영실태 보고
4.  외부감사인 선임보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

                       - 감사위원회 설치 및 상장사 표준정관·개정상법 반영

제3호 의안 : 이사 선임의 건

                       - 제3-1호 의안 : 사내이사 원유현 선임의 건

                       - 제3-2호 의안 : 사외이사 강병철 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

                       - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전용석 선임의 건

                       - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이강재 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

                       - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 강병철 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2026 년 03 월 05 일

경기도 안성시 대덕면 서동대로 4867-11 

주식회사 대동모빌리티

대표이사  원 유 현

[별첨1] 사내이사 선임 세부내역

[별첨2] 사외이사(감사위원회 위원) 선임 세부내역